Francia investiga bancos israelíes por blanqueo de dinero

Francia investiga bancos israelíes por blanqueo de dinero
Jerusalem Post
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30 de diciembre, 18:50 - Tres de los cinco principales bancos de Israel están siendo investigados por las autoridades francesas como parte de una más grande, investigación en curso de una red de blanqueo de dinero entre Francia e Israel.

La red que se utilizainstituciones judías de beneficencia e instituciones culturales con sede en Francia para procesar el dinero ilegalmente adquirido.

Un ejecutivo de Bank Leumi France SA es uno de los investigados, junto a los trabajadores de Israel Discount Bank y el First International Bank de Israel, según informes recientes. En noviembre, funcionarios franceses dijeron que había unos 80 sospechosos en el caso incluyendo seis rabinos. Seis personas se informa que ya están en la cárcel.

"El mal uso de los bancos por las redes de lavado de dinero" es el enfoque de la investigación judicial, dijo el portavoz francés de Leumi, señalando que no hay cargos han sido colocados.

La prensa francesa informó de que tanto Israel Discount Bank y el Banco Internacional Primero de Israel también están siendo investigados por las autoridades francesas en relación con su posible implicación en una red de blanqueo de dinero desde 1996.

Una portavoz de Discount Bank, dijo que el banco estaba "cooperando con [los investigadores] de cualquier manera" que podían. Ella negó la participación del banco con el asunto.

El portavoz FIBI negó que el banco ha estado bajo investigación.

"Nadie vino a hacer preguntas", dijo, y agregó que "no tienen ni siquiera de su actividad profesional en Francia."

"Los investigadores están interesados ​​en el flujo de cheques de los bancos israelíes, incluido el Banco de descuento ... pasando por Francia", informó el diario francés Le Monde recientemente. "Grandes retiros se hicieron entrega de los cheques de esta manera."

Las fuentes dijeron que los bancos israelíes que se comprueba como parte de una investigación más amplia, pero insistió en que su participación había sido sólo de carácter técnico, con los bancos israelíes de compensación los cheques en cuestión en lugar de cobre.

Señalaron que el foco de la investigación no estaba en los bancos israelíes, pero en un número de otros bancos incluyendo la rama francesa de Barclays, Societe Generale SA, el tercer mayor banco de Francia, criados, parte del grupo Banques Populaires, y la Marsellesa Société Crédito de, propiedad de HSBC en el Reino Unido.

Leumi meses vio por última vez el gerente de sus operaciones suizos eliminados por el regulador bancario por violar las leyes de lavado de dinero mediante la aceptación de los bienes de jefe de inteligencia peruano, Vladimiro Montesinos.

La atención creciente que los bancos israelíes han recibido recientemente debido a las acusaciones de lavado de dinero es poco probable que acelerar la eliminación de Israel de la lista Grupo de Acción Financiera negro en febrero de 2002. Las expectativas de que salió de la lista de negro también han visto afectada por la sustitución de la lucha contra el lavado de dinero por la cabeza Lior Horev Yehuda Schaeffer mes pasado, cuando Horev se peleó con el Ministerio de Justicia por el lento ritmo de aplicación de la unidad, que aún no está totalmente operativos.

Además de Israel, la lista negra del GAFI incluye a las Islas Cook, Dominica, Egipto, Guatemala, Hungría, Indonesia, Líbano, Islas Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, Saint Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas.
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