El lavado de dinero y la impunidad en México
-Publicidad-
En anteriores entregas, he expresado mi punto de vista referente al lavado de dinero y su estrecha relación con otros ilícitos que tanto han dañado la estabilidad nacional.
-Publicidad-
También he expuesto mi punto de vista sobre el tratamiento que se le da a las operaciones con recursos de procedencia ilícita (tipificación que se le da al lavado de dinero) en nuestro país.
Uno de los puntos que también he tocado en diversos textos, es el nombramiento del Doctor Santiago Nieto Castillo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un abogado que, sabrá darle rumbo a dicha unidad con experiencia comprobada en el rubro de investigación y persecución de diversos delitos.
En esta ocasión considero importante retomar que a lo largo de la historia mexicana hemos sido testigos de cómo algunos criminales han sido descaradamente absueltos de delitos como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en otros (muy pocos) casos, a quien logran comprobar dicho delito para su posterior sentencia, en la mayoría de los casos éstas son ridículas, lo anterior por la falta de competencia de las autoridades y sin duda, por la debilidad jurídica de nuestro marco normativo
No basta más que tomar como ejemplo la ridícula sentencia (nueve años de prisión) que recibió el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, consecuencia de la comprobación de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita o bien la absolución a Elba Esther Gordillo.
En menos de un mes, la justicia de nuestro país ha sufrido un par de golpes lamentables, que no hacen más que evidenciar la debilidad jurídica que sufre nuestro país. La efectividad de las instituciones encargadas de investigar y sancionar el lavado de dinero, se encuentra en niveles alarmantes, por lo que es necesario reestructurar la metodología de operación, actuación y prevención.
Lo anterior, permitirá hacer frente a la delincuencia organizada a través de la inteligencia financiera; en consecuencia, debilitar desde su columna vertebral a los grupos criminales, cercando sus operaciones.
En fin, para cumplir el objetivo principal de la estrategia de seguridad de la siguiente administración, que, por cierto, se basa en la identificación de recursos ilícitos, será necesario, además, contar con marco jurídico robusto.
Entonces, apenas dé inicio el próximo sexenio, una de las acciones que deberían considerarse prioritarias, es; realizar una propuesta de reforma a las leyes que refieren al combate y prevención del lavado de dinero, lo cual además de fortalecer a las instituciones, evitará más casos de impunidad en México. Ojo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Tiempo al tiempo, ya no queda mucho ¿eh?
Nos vemos la próxima semana, mientras tanto no olviden que la realidad es multidimensional.
Luis Horacio Arévalo Martínez, Maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina – Armada de México.
Twitter: @horacioamtz
No hay comentarios:
Publicar un comentario