Exagente de la DEA exhibe alianza “cárteles mexicanos – intermediarios chinos” en EU, para lavar dinero
Un exagente de la Agencia Antidrogas (DEA), exhibió la alianza entre los cárteles mexicanos e intermediarios chinos, en Estados Unidos (EU).
El pasado miércoles 26 de abril en el Congreso de EU, el exagente de la DEA, Christopher Urben, exhibió la alianza entre cárteles mexicanos e intermediarios chinos.
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Intermediarios chinos, blanquean el dinero que los cárteles mexicanos obtiene con la venta de droga
Estos intermediarios, les ayudan a los cárteles, para blanquear el dinero obtenido de manera ilegal, con la venta de drogas.
Así lo dijo el exagente de la DEA, Christopher Urben, en su comparecencia ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara Baja de EU.
Lo que exhibió el exagente, puso en evidencia, el papel que juegan organizaciones criminales chinas, en el enriquecimiento de los cárteles mexicanos.
“El actual modelo chino de lavado de dinero, implica a participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México”.
Así lo apuntó el exagente especial, Urben, adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
Este es el “modus operandi” de los intermediarios chinos que ayudan a los cárteles mexicanos del narcotráfico
Según su testimonio, “esos intermediarios chinos, corredores de dinero que se encuentran en Estados Unidos, recogen cada día, las ganancias procedentes de la venta de fentanilo”.
“Así como de la venta de heroína, cocaína y metanfetamina. Reciben esas ganancias en efectivo, de una banda de distribución de drogas que debe el dinero al cártel mexicano”.
“El intermediario chino, facilita posteriormente los dólares estadounidenses, a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos”.
“Ya sea mediante la adquisición de bienes inmuebles, el pago de matrículas universitarias u otro tipo de inversiones”, detalló el exagente de la DEA.
“El cliente chino habrá pagado en China por el efectivo que recibe en Estados Unidos, y esos ingresos en China, se usan para comprar bienes que serán exportados a México”.
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Intermediarios chinos usan “sistema difícil de detectar”, para lavar dinero de los cárteles mexicanos del narcotráfico
“A México o América del Sur, donde serán vendidos por intermediarios chinos en México, para recuperar sus fondos”.
“En todo el engranaje, median distintas comisiones, gracias a comunicaciones electrónicas encriptadas que permiten las transacciones al momento”, detalló Urben.
El antiguo miembro de la DEA, que estuvo más de dos décadas en esa agencia, apuntó que “este sistema es difícil de detectar”.
“Porque minimiza el movimiento de fondos: los dólares no salen de Estados Unidos, los pesos de México y los renminbis de China”, detalló.
Además se aprovecha del volumen de comercio con China, para garantizar un flujo “constante” de clientes, que dificulta diferenciar transacciones legítimas de ilegítimas.
“Intermediarios chinos que lavan dinero a los cárteles mexicanos, usan la tecnología a su favor”
“También usan la tecnología a su favor, con redes encriptadas resistentes a la vigilancia estadounidense”, explicó el exagente.
“Si bien, la amenaza que representa el crimen organizado chino es real y creciente, se puede hacer mucho más para combatirlo”, dijo.
“Más recursos en investigación, traductores y expertos en datos, permitirán tener las herramientas, para detectar e investigar estas redes donde operan”, sostuvo Urben.
El Congreso, según añadió, también puede jugar un rol “vital” suministrando medios, incentivos y potestad al Gobierno y el sector privado para que trabajen juntos al respecto.
“A las fuerzas del orden les cuesta cada vez más, adaptarse a las formas en que criminales chinos lavan dinero”
“Las organizaciones chinas de lavado de dinero, han desarrollado un esquema increíblemente eficiente y a las fuerzas del orden les cuesta cada vez más, adaptarse”.
Así lo señaló la legisladora republicana Lisa McClain, integrante del comité de la Cámara de Representantes.
“Tienen en marcha un sistema casi infalible, que no requiere colocar fondos ilícitos en el sistema bancario de EU”, añadió la congresista.
Para McClain, el tráfico de fentanilo (un potente opioide sintético), es una de las principales amenazas que pesan sobre el país (EU), si no la mayor.
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